Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.5. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 13 июня 2023 г.
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По пункту 2 вопроса «О кадровых вопросах АО «МСП Банк»
2. Определить количественный состав Правления АО «МСП Банк» с 1 июля 2023 г. – 7 (семь) человек, если иное не будет установлено последующими решениями Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре и Службе корпоративного управления Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре и Службе корпоративного управления Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
2. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» 11 сентября 2017 г. (протокол № 153).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита АО «МСП Банк», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» 10 ноября 2015 г. (протокол № 132), с изменениями, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» 30 ноября 2018 г. (протокол № 168).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» ? АО «Корпорация «МСП» внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением единственного акционера АО «МСП Банк» ? АО «Корпорация «МСП» от 12.09.2016 № 36, с изменениями от 03.12.2018 (решение № 53), от 10.10.2022 (решение № 91), изложив второй абзац пункта 2.1 в следующей редакции:
«Источником выплаты вознаграждения могут являться расходы текущего года, нераспределенная прибыль прошлых лет, чистая прибыль Банка, определенная по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, по итогам отчетного года.».
2. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» ? АО «Корпорация «МСП» внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением единственного акционера АО «МСП Банк» ? АО «Корпорация «МСП» от 12.09.2016 № 36, изложив пункт 1.4 и сноску 2 пункту 2.1 в следующих редакциях:
«1.4. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций могут являться расходы текущего года, нераспределенная прибыль прошлых лет, чистая прибыль Банка, определенная по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, по итогам отчетного года.»;
«2 Доходы АО «МСП Банк», рассчитанные по итогам отчетного календарного года по форме 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации» (кроме доходов от восстановления резервов на возможные потери)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
Утвердить изменения в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 26.04.2023 (протокол № 241).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения –
13 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 13 июня 2023 года, протокол № 243.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “13” июня 2023г. М.П.